W某涉嫌、一案，在侦查阶段委托四川卓安（昆明）律师事务所黄婧律师介入后，通过多次会见细致了解案件细节以及对案件的研判，迅速向海关缉私局以及检察机关提交无罪辩护的法律意见，建议检察机关对案件不批捕。之后，办案机关将涉案罪名走私毒品罪变更为非法持有毒品和洗钱罪，并改变管辖延长侦查期两个月。最终检察机关以事实不清、证据不足对该案作出不批捕决定，取得了无罪的案件结果，解救了陷入困顿的家庭。
- 案情简介
2023年12月28日，W某在某市三桥坝某路某幢家中带孩子时，公安机关前来搜查，从其丈夫L某某衣服口袋中搜出藏有约94克冰毒的板蓝根药盒。W某因涉嫌走私毒品罪被某海关缉私局刑事拘留，后又被某市某县公安局以涉嫌、洗钱罪刑事拘留，羁押于某市女子看守所。
- 办案过程
四川卓安（昆明）律师事务所依法接受W某家属W某的委托，指派主任黄婧律师担任W某涉嫌非法持有毒品罪、洗钱罪一案中犯罪嫌疑人W某的辩护人。辩护律师通过依法会见犯罪嫌疑人W某了解案件情况，结合相关法律法规，并提交法律意见。辩护律师认为W某不构成非法持有毒品或洗钱罪，不具有人身危险性及社会危害性，没有继续羁押的必要，最终检察院采纳了律师的不予批捕法律意见，对W某决定不予批捕。黄婧律师接受委托后，迅速开展以下工作：
1.会见了解案情：
黄婧律师在接受委托后，第一时间向W某了解案件相关情况，告知其享有的诉讼权利，普及法律知识，疏导其焦虑情绪。案件承办过程中，黄婧律师多次联系W某告知涉案情况，及时反馈办案进度。通过多次与W某沟通，了解案件经过，对案件的走向形成初步的判断，形成基本的辩护要点。
2.深入调查取证：
黄婧律师实地走访W某家庭、社区，向邻居、亲属了解W某日常生活情况及性格特点；调取W某银行转账记录，分析资金往来明细；收集W某照顾家庭、子女的相关证据。
3.撰写法律意见书：
黄婧律师根据案件事实与法律法规，撰写详尽建议不批捕法律意见书，从W某不知情、未参与，转账属家属正常开支，积极配合调查，无犯罪前科，家中有幼子需照顾等多角度阐述不批捕理由，提交某市某县人民检察院。
4.与检察院沟通，争取有利结果
经过多次沟通和努力，黄婧律师成功说服检察机关采纳了不批捕的建议，某市某县人民检察院最终认为W某不具有社会危险性，无继续羁押必要，依法对W某作出不批捕决定。
- 办案思路
辩护人黄婧律师的法律意见为：
W某没有实施非法持有毒品的犯罪行为，不构成非法持有毒品犯罪。
本案中，发现放有毒品的衣物不属于W某，毒品也并非直接放于家中，在案发当日前后，W某没有接触过放有毒品的该衣物或板蓝根包装的盒子，并不知晓该件衣服内装有毒品；仅以在该衣服内发现毒品，无法证明W某知晓家中存放毒品或存在非法持有毒品的故意，不足以证明W某牵涉毒品犯罪活动，因此辩护人认为其不构成非法持有毒品罪，不具有人身危险性或社会危害性，不具有继续羁押的理由。
W某并不参与L某某的日常生意往来，不清楚、未参与任何与毒品有关的犯罪活动；
W某的丈夫L某某在外做酒品经营，W某自己是一个全职家庭主妇，长年以来在家照顾三个孩子的衣食住行，从来不参与L某某的生意经营，也很少过问。W某的大部分时间，都是在照顾家中小孩，交友圈也很简单，其从未接触过与毒品有关的人和事。此外，W某、L某某均不吸食毒品，没有储存毒品的需要，仅以L某某的衣物中发现毒品，无法证明W某知晓家中放有毒品，或其参与、帮助他人存放毒品，不足以证明W某牵涉毒品犯罪活动。
W某并不知晓L某某衣服口袋中放有板蓝根包装的盒子，未接触该衣物或盒子，并不知晓盒内装有毒品；
案发当天，W某并没有接到过快递的电话，没有接触过L某某放有板蓝根药盒的衣服，没有注意到该衣服口袋内放有板蓝根药盒，更不知晓盒内装有毒品。本案存放毒品的板蓝根药盒，具有普遍、通识性的包装外表，放在衣物口袋中，在外观上也并不显眼、异常，具有较强的隐蔽性、不易被察觉，该衣物也不属于W某，W某根本不知道家中该件衣服口袋中放有毒品。在没有其他证据显示W某知晓家中衣物中放有毒品的情况下，仅因在L某某衣物中发现毒品，并不能证明W某与该毒品有关，也不能证明W某存在非法持有毒品的行为。
W某没有实施或帮助他人进行非法洗钱的行为，其并不知晓、没有参与非法洗钱的犯罪活动。
1、W某银行转款的交易方式主要是其家人，没有异常第三方牵涉；
W某的银行转账往来，主要与其家人，丈夫L某某以及母亲、妹妹。W某没有上班，没有经济收入，平日需要照顾三个小孩，操持家务，因此家庭的日常生活花销，以及其个人、孩子的花销，基本是来源于其丈夫转账；其次，就是与其母亲、妹妹的转账，有时经济紧张的时候，W某的母亲、妹妹也会给其一些转款，用于生活需要。除此之外，W某没有与异常的其他第三人之间存在转账往来。
2、W某的银行转款往来，主要是基于家庭生活的日常开销需要，没有异常转款的情况；
W某是全职家庭主妇，没有收入来源，因此生活中及其个人及小孩的开支，都源于其丈夫L某某或者家人的转款。W某与家人的转账往来，基本是用于家庭生活需要，包括其个人以及三个小孩的衣食住行的开销，经济紧张时间，其母亲、妹妹会给其一些转款，不存在异常转款的情况。
综上所述，根据《人民检察院刑事诉讼规则》第二百七十条：“批准或者决定逮捕，应当将犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的性质、情节，认罪认罚等情况，作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。”以及《人民检察院公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》第十二条：“开展羁押必要性审查、评估工作，应当全面审查、评估犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪事实、主观恶性、悔罪表现、案件进展情况、可能判处的刑罚、身体状况、有无社会危险性和继续羁押必要等因素，具体包括以下内容：（一）犯罪嫌疑人、被告人基本情况，涉嫌罪名、犯罪性质、情节，可能判处的刑罚；（二）案件所处诉讼阶段，侦查取证进展情况，犯罪事实是否基本查清，证据是否收集固定，犯罪嫌疑人、被告人认罪情况，供述是否稳定；（八）犯罪嫌疑人、被告人在押期间的表现情况；（九）犯罪嫌疑人、被告人是否具备采取、监视居住措施的条件”辩护人认为根据案件情况，W某不具有非法持有毒品的犯罪故意，不构成非法持有毒品犯罪，没有实施或帮助他人进行洗钱的犯罪活动，其不具有主观恶性，不具有人身危险性或社会危害性，没有继续羁押的必要，具备取保候审的条件，对其不予羁押不致发生社会危险。
3、案发后W某积极配合调查，如实向公安机关如实交代其知晓的全部内容，不具有人身危险性及社会危害性，不具有继续羁押的理由。
W某没有参与、并不知晓L某某涉嫌的毒品犯罪行为，现有证据不足以证明其存在非法持有毒品、洗钱的犯罪行为，其不具有人身危险性及社会危害性；
根据现有案情，不足以证明W某存在非法持有毒品或洗钱的犯罪行为，或知晓、参与L某某涉嫌的毒品犯罪活动，其不具有人身危险性或社会危害性，辩护人认为W某不具有主观恶性，为实施危害行为，不具有逮捕条件，没有继续羁押的必要，符合不予批捕的情形。
W某没有犯罪前科，所涉嫌的该项罪名不属于暴力犯罪，其家属愿意缴纳保证金和提供符合法律规定的保，以督促其随传随到，配合公安机关侦查；
W某没有犯罪前科，本案不涉及暴力犯罪，符合可以不予羁押的情形；其家属愿意积极配合公安机关，缴纳保证金并对W某进行监督，并保证随传随到，对其不予羁押不致发生社会危险性。
W某家中还有三个尚需照顾的孩童，对W某作出不予批捕的决定，有利于减少社会对抗，化解社会矛盾，符合宽严相济的刑事司法政策；
W某是个全职家庭主妇，平时在家中需要照顾三个小孩，自从被拘留、已近两个月的时间，家中三个孩子无人照管、看顾，日常生活较为困难。W某没有参与违法犯罪行为，不具有人身危险性，恳请检察机关充分考虑案件情况及其家庭情况，给予其不批捕的决定，让其可以照顾年幼的孩童，保障孩子正常的生活学习。
根据《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”、“六保”的意见》的通知第九项：落实“少捕”“少押”“慎诉”的司法理念。适应新时期犯罪形势变化，在保持对少数严重暴力犯罪和恶性犯罪从严打击绝不放过的同时，对认罪认罚、轻刑犯罪充分适用依法从宽的刑事政策，促进社会综合治理。一是坚持依法能不捕的不捕。审查批捕环节，注重将犯罪嫌疑人认罪认罚积极复工复产、开展生产自救、努力保就业岗位作为审查判断有无社会危险性的重要考量因素。二是积极探索总结非羁押性强制措施适用经验。推动完善取保候审制度，进一步探索使用电子手铐、赔偿保证金等措施，积极推广适用电子监控措施监视居住。认真履行羁押必要性审查制度，减少不必要的羁押。”以及《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第一条“贯彻宽严相济刑事政策的总体要求1.贯彻宽严相济刑事政策，要根据犯罪的具体情况，实行区别对待，做到该宽则宽，当严则严，宽严相济，罚当其罪，打击和孤立极少数，教育、感化和挽救大多数，最大限度地减少社会对立面，促进社会和谐稳定，维护国家长治久安。”
本案中，W某家中孩童无人照管，日常生活难以正常维系，其没有参与非法持有毒品、洗钱犯罪活动，不具有人身危险性或社会危害性，对其不予批捕，有利于化解社会矛盾，符合宽严相济的刑事司法政策。
综上所述，辩护人认为W某不具有非法持有毒品、洗钱的犯罪故意，不构成非法持有毒品、洗钱的犯罪行为，其不具有主观恶性、人身危险性及社会危害性，对其取保候审不致发生社会危险，没有继续羁押的必要，恳请检察机关依法践行宽严相济刑事政策，充分考虑案件情况及W某家中三个孩童尚需要照顾的家庭情况，对W某作出不予批准逮捕的决定。
- 办案结果
某市某县人民检察院充分审查辩护人意见，结合案件事实与证据，认为W某不具有社会化危险性，无继续羁押必要，采纳黄婧律师建议，依法对W某作出不批捕决定。
- 办案心得
W某作为全职家庭主妇，深陷毒品、洗钱罪名，家庭生活受重创，黄婧律师秉持专业、敬业精神，细致剖析案件，精准把握法律与政策，成功为W某争取不批捕结果，让W某得以回归家庭，照顾幼子，避免家庭破碎，体现法律威严的同时，也彰显司法温度与柔情，在刑事辩护领域，律师应始终坚守职责，以事实为依据，以法律为准绳，全力维护当事人合法权益，促进社会公平正义实现。
在案件初期，面对W某被控非法持有毒品和洗钱罪的严重指控，黄婧律师没有被表面证据所迷惑，而是迅速深入案件细节，通过多次会见W某，详细了解案发当天及前后的具体情况，包括家庭生活、经济往来、社交圈子等。这种细致的调查工作为后续的辩护策略奠定了坚实基础。通过对W某家庭经济状况的梳理，明确了其银行转账的合理用途，有力反驳了洗钱罪的指控；实地走进W某的社区和邻居，收集到的关于W某日常行为和性格特点的证据，也为证明其不具备犯罪主观故意提供了有力支持。
本案为刑事辩护工作提供了诸多宝贵经验。首先，律师在面对复杂案件时，应始终保持专业、严谨的态度，深入挖掘案件细节，不放过任何可能有利于当事人的线索。其次，要准确把握法律和司法政策，将案件事实与法律规范有机结合，提出具有针对性和说服力的辩护意见。再次，辩护工作应兼顾法律效果和社会效果，关注当事人的特殊情况和合法权益。最后，有效的沟通技巧和良好的职业素养是辩护成功的关键，本案的成功辩护是黄婧律师专业素养、敬业精神和人文情怀的集中体现，它不仅为W某及其家属带来了希望，也为刑事辩护领域树立了典范，激励着广大律师在辩护法律尊严和社会公平正义的道路上不断前行。
发表评论